محل تبلیغ شما
افشاگری اسنادمحرمانه پولشوئی

تاریخ خبر: 1395/1/16

افشاگری اسنادمحرمانه پولشوئی

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

لینک اصلی خبر در sueddeutsche.de

نام اشخاص با تفکیک کشور

یک گروه بین‌المللی از خبرنگاران تحقیقی مدارک تازه‌ای از پولشویی‌های عظیم برخی سران کشور‌ها و همین‌طور افراد سر‌شناس ورزشی و سیاسی منتشر کرده ‌است که نام محمود احمدی‌نژاد هم در آن به چشم می‌خورد. این گروه خبر از افشای مدارک مالی یک شرکت حقوقی بین‌المللی می‌دهد که مقر آن در پاناما، در آمریکای مرکزی است
از این شرکت حقوقی پانامایی که موساک فونسکا نام دارد، 11 میلیون سند افشا شده‌است. بنا بر این گزارش، این شرکت به ثروتمندانی از سراسر جهان کمک می‌کند تا برای پرداخت نکردن مالیات، پول‌هایشان را در کشورهای دیگر ذخیره کنند
از میان نام‌های افشاشده از مدارک این شرکت می‌توان به نام محمود احمدی‌نژاد رییس دولت‌های دهم و یازدهم ایران، ولادیمیر پوتین رییس‌جمهور روسیه، پائولو لازارنکف نخست‌وزیر سابق اوکراین، لیونل مسی بازیکن فوتبال و پترو پروشنکو رییس‌جمهور فعلی اوکراین نام برد
این گروه از خبرنگاران تحقیقی که آی‌سی‌آی‌جی (ICIJ) نام دارد، می‌گوید برای دست یافتن به این اطلاعات ایمیل‌های مربوط به بیش از ۴۰ سال گذشته و جزییات گذرنامه‌های افراد زیادی را بررسی کرده است. گروه آی‌سی‌آی‌جی که یک سازمان غیرانتفاعی مستقر در واشنگتن‌دی‌سی، پایتخت آمریکاست، یافته‌های خود را در قالب گزارشی به نام اوراق پاناما منتشر کرده است
به گفته روزنامه آلمانی زوددویچه سایتونگ این مدارک که به اوراق پاناما معروف شده‌اند به ردیابی پولشویی‌های افراد سر‌شناس از دهه ۱۹۷۰ تا بهار ۲۰۱۶ می‌پردازد
در بخشی از گزارش زوددویچه به طور اختصاصی به فساد مالی برخی سران از جمله پترو پروشنکو رییس‌جمهور اوکراین، زیگموندور دیوید گونلاگسون نخست‌وزیر ایسلند، ملک سلمان پادشاه عربستان و ولادیمیر پوتین پرداخته است
در این بخش از گزارش آمده: در این اسناد، نام اشخاصی به چشم می‌خورد که گرفتار تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا بوده‌اند. ایران برای معاملات نفتی جهانی خود از شرکت دولتی برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کرد. همان‌طور که یکی از کارمندان شرکت موساک فونسکا گفته، محمود احمدی‌نژاد صاحب شرکتی بوده که با موساک فونسکا در ارتباط بوده است
در میان میلیون‌ها سندی که منتشر شده از ایران تنها چهار سند وجود دارد. این در حالی است که از امارات هفت هزار و ۲۰۰، از ترکیه ۱۰۰ و از لبنان ۴۸۰ سند به چشم می‌خورد. از زمان دستیابی به این مدارک، این روزنامه اطلاعات به دست آمده را با 100 موسسه خبری و نزدیک به ۴۰۰ روزنامه‌نگار از ۸۰ کشور مختلف دنیا در میان گذاشته است
بنا بر گزارش‌ها، اوراق پاناما حاوی نام ۷۲ نفر از سران سیاسی کنونی یا سابق در سراسر جهان است. برخی از این افراد شامل دیکتاتورهای سر‌شناس هم می‌شوند. این اطلاعات شامل جزییات شرکت‌هایی است که به خانواده‌های دیکتاتور سابق مصر حسنی مبارک، محمد قذافی دیکتاتور لیبی و همین‌طور بشار اسد رییس‌جمهور فعلی سوریه مربوطند
به گزارش رویداد 24، این گزارش همچنین حکایت از پولشویی میلیارد دلاری توسط یک بانک روسی وابسته به ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه هم دارد. گروه آی‌سی‌آی‌جی می‌گوید شبکه‌ای از نزدیکان ولادیمیر پوتین را کشف کرده است که در پولشویی بیش از دو میلیارد دلار دست دارد
در بخش دیگری از این اسناد به شرکت‌هایی با فعالیت‌های مشابه اشاره شده که نخست‌وزیران ایسلند و پاکستان، فرزندان رییس‌جمهور آذربایجان، پادشاه عربستان سعودی و برخی دیگر از شخصیت‌های جهانی آنها را اداره می‌کنند. این گزارش تاکنون از سوی چندین موسسه خبری به زبان‌های مختلف منتشر شده است
نام خاندان حاکم چین و پاکستان در اوراق پاناما
از طرفی به گزارش آسوشیتدپرس، براساس اسناد منتشرشده اوراق پاناما خانواده‌های برخی از بالاترین مقامات چینی از جمله رییس‌جمهور این کشور از جمله متهمان فرار مالیاتی از مبادلات خارجی برای پنهان کردن ثروت خود هستند. در همین حال نام سه نفر از فرزندان نخست‌وزیر پاکستان در اسناد فاش‌شده، ذکر شده است.دست‌کم هشت نفر از اعضای فعلی و سابق حزب حاکم کمونیست چین که در بالاترین سطوح آن قرار داشتند، در این پرونده متهم هستند. این هشت نفر در بین 140 شخصیت سیاسی در سراسر جهان قرار دارند که پس از تحقیقات در 5/11 میلیون سند افشاشده از سوی موسسه موساک فونسکا ادعا شده ارتباطی با حساب‌های مبادلات خارجی دارند.نام برادر همسر شی جین‌پینگ، رییس‌جمهور چین در بین اسامی این هشت تن قرار دارد. همچنین گزارش رسانه‌های خارجی حاکی از ثروت بی‌اندازه خانواده شی‌جین‌پینگ است اما رسانه‌های داخلی چین ترجیح داده‌اند این گزارش را نادیده گرفته و آنها را روی خروجی‌های خود قرار ندهند. پیش از این در سال 2012 آژانس خبری بلومبرگ تحقیقاتی را درباره ثروت گسترده این خانواده چینی منتشر کرده بود.
کرملین اتهام ارتباط پوتین را رد کرد
کرملین انتشار اخبار دال بر ارتباط میان «پوتین» و تراکنش‌های مالی در حساب‌های بانکی برون‌مرزی را با هدف بدنام کردن وی در آستانه انتخابات آتی خواند.سخنگوی کاخ کرملین دیروز اعلام کرد که انتشار اخباری دال بر وجود ارتباط میان ولادیمیر پوتین،‌ رییس‌جمهور روسیه و تراکنش‌های مالی چند میلیارد دلاری مربوط به حساب‌های بانکی برون‌مرزی با هدف بدنام کردن رهبر روسیه در آستانه انتخابات آتی این کشور صورت گرفته است.
دیمیتری پسکوف در کنفرانسی تلفنی با روزنامه‌نگاران اظهار داشت: «هدف اصلی این اخبار جعلی،‌ شخص رییس‌جمهور [روسیه] است، به ویژه آنکه ما در آینده‌ای نزدیک انتخابات پارلمانی و در چشم‌اندازی دورتر، انتخابات ریاست‌جمهوری را در پیش داریم
وی در ادامه افزود: «بیم و هراس از شخص ولادیمیر پوتین ورای مرزهای روسیه به حدی رسیده است که حتی ذکر نکته‌ای مثبت در مورد روسیه‌ یا اقدامات و دستاوردهای این کشور امری ممنوع است. اما در مقابل،‌ تاکید بر نکات منفی و حتی در صورت فقدان نکته منفی،‌ جعل اخبار یک امر رایج است و این موضوع بر ما پوشیده نیست
پسکوف در پایان تصریح کرد که نشریات فاقد «هرگونه [خبر] واقعی یا جدید» درخصوص رییس‌جمهور روسیه هستند.
اخیرا موسسه حقوقی «موساک فونسکا» اسنادی را منتشر کرده که به اوراق پاناما شهرت یافته که در آن مدعی است که چگونه برخی از رهبران جهان و افراد وابسته به آنها از پناهگاه‌های مالیاتی در جهت پولشویی و فساد مالی سود برده‌اند.
روسیه: اسناد پاناما کار «سیا»ست
انتشار ۱۱ میلیون سند که در آنها ده‌ها مقام دولتی و غیردولتی به گریز مالیاتی و پولشویی متهم شده‌اند، واکنش‌های گسترده‌ای برانگیخته است. شماری از رهبران اتهام‌ها را تکذیب کرده‌اند و بعضی کشور‌ها مانند سوئد و فرانسه گفته‌اند که در این‌باره تحقیق می‌کنند.
سخنگوی رییس‌جمهور روسیه ‌می‌گوید مدارکی که به «اسناد پاناما» مشهور شده، اطلاعات تازه‌ای ندارد و به طور خاص درباره خود آقای پوتین چیزی نمی‌گوید.
به گفته پسکوف، هدف داخلی از انتشار این اسناد شخص ولادیمیر پوتین است تا موضع او را در انتخابات پیش‌رو تضعیف کند.
آن‌طور که سخنگوی کاخ کرملین توصیف کرده، هدف بین‌المللی انتشار چنین اسنادی هم «پوتین‌هراسی» است.
وی دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا را به دست داشتن در انتشار اسناد پاناما متهم کرد و گفت که کرملین گروه روزنامه‌نگارانی را که در این‌باره تحقیق می‌کردند می‌شناسد و می‌داند که بعضی از آنها اعضای سابق سیا (سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا)، وزارت خارجه ایالات متحده و دستگاه‌های اطلاعاتی دیگر بوده‌اند.
پسکوف برای روزنامه‌نگاری تحقیقی ابراز تاسف کرده و گفته است دفتر ریاست جمهوری گمان می‌کرد قرار است اطلاعات جدیدی منتشر شود.

روزنامه آلمانی زوددیچه با همکاری شبکه‌ای از ۴۰۰ خبرنگار بین‌المللی پرده از فعالیت‌های یک شبکه بزرگ پولشویی برداشته است. رییس‌جمهور روسیه، پادشاه عربستان، پسرعموی بشار اسد و حتی لیونل مسی از جمله مشتریان این
شبکه هستند.
افشای میلیون‌ها سند محرمانه پرده از ‌فعالیت‌های یک شرکت حقوقی مستقر در پاناما برداشته است که به مشتریان خود کمک می‌کرده دارایی‌شان را پنهان ‌کنند. سیاستمداران صاحب قدرت، ستارگان دنیای ورزش و حتی تبهکاران بین‌المللی از مشتریان این شرکت حقوقی بودند.
میلیون‌ها سند محرمانه که به دفتر روزنامه آلمانی زوددویچه ارسال شده و در اختیار شبکه‌ای از خبرنگاران بین‌المللی قرار گرفته، نشان می‌د‌هد شرکت حقوقی موساک فونکسا در پاناما به مشتریان خود کمک می‌کرده با تاسیس شرکت‌های فرضی و جعلی و بازکردن یک شماره حساب دارایی خود را با دور زدن قوانین مالیاتی یا تحریم‌ها جا به جا کنند. این اطلاعات در برگیرنده ۵/۱۱ میلیون سند از جمله شامل ایمیل، گردش‌های حساب‌های ملی، کپی پاسپورت و سایر مدارک مشتریان شرکت موساک فونکساست.
انتشار همزمان اطلاعات در صدها رسانه‌ جهان
روزنامه زوددویچه با همکاری گروه خبرنگاران تحقیقی که مقر آن در واشنگتن است به بررسی اطلاعات این اسناد پرداخته است. حدود ۴۰۰ خبرنگار از ۸۰ کشور جهان همزمان انتشار اسناد این شبکه پولشویی را با عنوان اوراق پاناما در صدها رسانه‌‌ جهان آغاز کردند. اطلاعات آنها نشان می‌د‌هد دست‌کم ۱۴۰ سیاستمدار و مقام مسوول از کشورهای مختلف جهان مشتری شرکت حقوقی موساک فونکسا هستند.
شرکت حقوقی موساک فونسکا در پاناما از مهم‌ترین شرکت‌ها در زمینه مدیریت شرکت‌های برون‌مرزی(Offshore) در بیش از 35 کشور جهان است. این شرکت‌ها معمولا پوششی برای فرار مالیاتی هستند و صاحبان واقعی آنها هم مشخص نیستند. در میان بخش عظیمی از این اطلاعات اسامی افراد مشهوری اعم از سیاستمداران، ورزشکاران، دلالان اسلحه، جاسوسان و حتی ورزشکاران به چشم می‌خورد.
بر این اساس بیش از 200 هزار شرکت تاسیس شده‌اند که افراد مشهور برای فعالیت‌های مالی خود از آنها استفاده می‌کردند. برخی از دوستان ولادیمیر پوتین رییس‌جمهور روسیه،‌ پروشنکو رییس‌جمهور اوکراین، لیونل مسی ستاره فوتبال، سرگئی رولدوگین نوازنده مشهور ویولن، زیگموندور گونلاگسون نخست وزیر ایسلند، سلمان پادشاه عربستان، تمیم بن حمد پادشاه سابق قطر، جاسم بن حمد نخست وزیر سابق قطر، خلیفه بن زاید آل نهیان حاکم ابوظبی امارات، احمد عثمان رییس‌جمهور سابق سودان پسر عموی رییس‌جمهور سوریه از جمله این افراد هستند.
میشل پلاتینی یکی از افراد تاثیرگذار در روند پولشویی بوده و به بسیاری از سیاسیون اجازه داده به نام کمک به فوتبال یا حضور در مراسم خیریه پول خود را وارد چرخه پولشویی کنند اما ردپای این تحرکات مالی اکنون کاملا کشف و مشخص شده است.
به عنوان مثال شرکت فرضی پروشنکو سال ۲۰۱۴ میلادی و تنها دو ماه پس از پیروزی او در انتخابات ریاست‌جمهوری اوکراین تاسیس شده است. بنا به این اسناد نخست‌وزیر ایسلند هم پایان سال ۲۰۰۹ میلادی در حالی که این کشور درگیر سخت‌ترین بحران مالی تاریخ خود بود، همراه همسرش شرکتی در پاناما تاسیس و سهام خود در یکی از مهم‌ترین بانک‌های ایسلندی را که با کمک دولت از ورشکستگی نجات پیدا کرد، به این شرکت منتقل کرده است.
اعتراض موساک فونکسا به انتشار اسناد مشتریان خود به نوشته زوددویچه جاسوسان شناخته شده و روسای باندهای قاچاق مواد مخدر هم مشتری این شرکت هستند و شماری از نهادهای مالی بین‌المللی از جمله برخی بانک‌های آلمانی در این شبکه پولشویی دست دارند.
به عنوان مثال یکی از نزدیکان ولادیمیر پوتین با کمک این شرکت و دور زدن تحریم‌های بانکی دو میلیارد دلار از روسیه خارج کرده است. پسرعموی بشار اسد هم یکی دیگر از مشتری‌های تحت تحریم موساک فونکسا بوده است.
در فهرست مشتری‌های این شرکت نام لیونل مسی، ستاره آرژانتینی دنیای فوتبال و حتی نام خوان پدرو دامیانی از اروگوئه، از اعضای هیات بررسی تخلفات مالی فیفا نیز به چشم می‌خورد. شرکت حقوقی موساک فونکسا با انتقاد شدید از افشای اسناد محرمانه خود در رسانه‌ها اعلام کرده است که از ۴۰ سال پیش به مشتریانی از سراسر جهان خدمات ارائه می‌کند و هرگز به دلیل انجام فعالیت غیرقانونی محکوم نشده است.جورج ماسکولو، مدیر شبکه تحقیقی روزنامه زوددویچه که معتقد است انتشار اسناد این شبکه پولشویی بازتاب وسیعی در عرصه سیاسی خواهد داشت در گفت‌وگو با شبکه نخست تلویزیون آلمان تصریح کرد: تاسیس یک شرکت فرضی و جا‌به‌جایی پول از نظر قانونی ممنوع نیست اما کسی که به دنبال چنین راهکارهایی می‌گردد، اغلب دلیلی غیراخلاقی برای پنهان ‌کردن دارایی خود دارد.
درخواست برای استعفای نخست‌وزیر ایسلند
در پی انتشار اسنادی درباره پنهانکاری نخست‌وزیر ایسلند درباره یک شرکت مالی، وی با تقاضای استعفا از سمت خود مواجه شده است.
به گزارش آسوشیتدپرس، این اتهامات در حالی بیان می‌شود که نخست‌وزیر ایسلند بر این باور است که هیچ قانونی را زیر پا نگذاشته و این شرکت هیچ سود مالی برای خود یا همسرش به همراه نداشته است.
به تازگی اسنادی مبنی بر قراردادهای مالی منتسب به سیگموندور گونلوسان و همسرش منتشر شده است، مبنی بر اینکه وی شرکتی به نام وینتریس را در سال 2007 به همراه همسرش خریده است اما در زمان نمایندگی مجلس در سال 2009 از بردن نام این شرکت به عنوان یکی از دارایی‌های خود خودداری کرده است. همچنین درست هشت ماه بعد گونلوسان 50 درصد از سهام خود را در این شرکت به قیمت یک دلار یا کمتر به همسر خود فروخته است.
براساس یکی از اسناد فاش‌شده که به امضای همسر وی رسیده است، از این شرکت برای سرمایه‌گذاری میلیون‌ها دلاری که به ارث رسیده بوده، استفاده شده است. در همین راستا یوهانا سیگورداردوتیر، نخست‌وزیر اسبق ایسلند درباره وضعیت نخست‌وزیر کنونی گفت: اگر گونلوسان نتواند اعتماد عمومی را جلب کند، مجبور به استعفا خواهد شد. همچنین وزیر اقتصاد پیشین ایسلند گفت: اقدام نخست‌وزیر کنونی باعث شده ایسلند به یک کشور بی‌نظم و پر از هرج و مرج تبدیل شود.
نزدیکان پوتین در حلقه مظنون به پولشویی
برنامه پانورامای بی‌بی‌سی و کنسرسیوم روزنامه‌نگاران تحقیقی گروهی از نزدیکان و همپیمانان ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه را یافته‌اند که حلقه‌ای مشکوک به فعالیت‌های پولشویی را اداره می‌کنند.
اداره فعالیت‌های این گروه که میلیاردها دلار را شامل می‌شود بر عهده بانک روسیه بوده که دولت آمریکا آن را بانک شخصی مقامات ارشد فدراسیون روسیه توصیف کرده است. این نخستین بار است که شواهدی از نحوه فعالیت این بانک روسی که تحت تحریم است، آشکار می‌شود.
مدارکی که به دست روزنامه آلمانی زوددویچه رسیده و از آن طریق در اختیار کنسرسیوم روزنامه‌نگاران تحقیقی قرار گرفته، نشان می‌دهد که چگونه میلیاردها دلار پول از طریق چهار شرکت سری که در کشورهای خارجی ثبت شده بودند در معاملاتی مشکوک به کار گرفته شده‌اند. برنامه پانورامای بی‌بی‌سی و روزنامه گاردین از جمله ۱۰۷ رسانه‌ای بوده‌اند که از سراسر جهان این مدارک را بررسی کرده‌اند.
با بررسی این مدارک چنین به نظر می‌رسد که شرکت‌های سونت اورسیز، اینترنشنال میدیا اورسیز، سانبارن و سندالوود کنتینانتال ظاهرا از اقداماتی چون مبادله سهام تقلبی، مشاوره‌های صوری، وام‌های غیرتجاری و خرید زیرقیمت اموال سود برده‌اند.
در یک نمونه شرکت سندالوود مالی را به یک دلار خریده و سه ماه بعد آن را به قیمت ۱۳۳ میلیون دلار فروخته است
این شرکت همچنین ۸۰۰ میلیون دلار از بانک دولتی روسیه وام گرفته است. در مدارک به دست آمده هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که سندالوود برای گرفتن این وام ضمانتی تامین کرده باشد یا آن را بازپرداخته باشد.
تام کیتینگ، مدیر مرکز مطالعات جرایم مالی و امنیتی می‌گوید که این مبادلات شبیه شواهد پولشویی است. باید به دقت اینها را بررسی کنیم و ببینیم چه خبر است. داستان قرض‌هایی که ظاهرا بدون اینکه دلیلش روشن باشد در ازای پرداخت یک دلار پاک شده چیست و چرا وام‌ها بدون اینکه دلیل روشنی داشته باشد، چندین بار دست به دست شده است.
مدارک به دست آمده نشان می‌دهد که اینترنشنال میدیا اورسیز و سونت اورسیز، دو شرکت بزرگ واقع در پناهگاه‌های مالیاتی رسما به یکی از نزدیک‌ترین دوستان رییس‌جمهور روسیه تعلق داشتند، یعنی سرگئی رولدوگین، نوازنده حرفه‌ای ویولنسل که از زمان نوجوانی با ولادیمیر پوتین آشنا بوده و پدرخوانده ماریا، دختر پوتین است.
روی کاغذ، سرگئی رولدوگین شخصا صدها میلیون دلار از معاملات مشکوک سود برده. اما مدارک مربوط به شرکت رولدوگین نشان می‌دهد که این شرکت، یک شرکت صوری برای پنهان کردن و محرمانه نگه داشتن هویت مالک و منتفع اصلی بوده است. رولدوگین پیشتر به خبرنگاران گفته بود که فعالیت تجاری ندارد، بنابراین پیدا شدن رد پایش در معاملات خارجی پیچیده این تردید را دامن می‌زند که او تنها به جای کس دیگری عمل می‌کند.جهان صنعت

افشاگری بزرگ اسناد پاناما 
یک شرکت حقوقی پانامایی، با انتشار بیش از 11 میلیون سند مالی نشان مدعی است که چگونه ثروتمندان و قدرتمندان جهان از پناهگاه‌های مالیاتی برای پنهان کردن ثروت خود استفاده می‌کنند. در این اسناد از شرکت ها، افراد، سیاستمداران، مدیران و رهبران جهانی، ورزشکاران، و کشورهای مختلفی نام برده شده است. این اسناد مدعی دست داشتن12 رئیس جمهور و نخست وزیر جهان (که برخی از آنها در حال حاضر در راس قدرت نیستند) 215 هزار شرکت و قریب به 140 سیاستمدار، چهره های ورزشی از جمله لیونل ستاره آرژانتینی، تبهکاران و قاچاقچیان بین المللی و مدیرانی از ۱۱ کشور جهان همچون مصر، لیبی، ایران، آرژانتین، ایسلند، سوئیس، اوکراین، عربستان سعودی، روسیه، گینه، آلمان، سوریه و چین در این شبکه پولشویی فاش شده است. بیشترین بخش افشاگری مربوط به پولشویی افراد و شرکت های نزدیک به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است.
اوراق پاناما
افشای 11 میلیون سند مالی از یک شرکت حقوقی پانامایی نشان می‌دهد که چگونه ثروتمندان و قدرتمندان جهان از پناهگاه‌های مالیاتی برای پنهان کردن ثروت خود استفاده می‌کنند. این اسناد از مجموعه سندهای منتشر شده توسط سایت افشاگر ویکی‌لیکس و همین‌طور مجموعه اسناد ادوارد اسنودن بیشتر است. 72 تن از رهبران کنونی و سابق جهان درگیر این «افشاگری» هستند. به گزارش روزنامه آلمانی زوددویچه سایتونگ با همکاری شبکه‌ای از ۴۰۰ خبرنگار بین‌المللی پرده از فعالیت‌های یک شبکه بزرگ پولشویی برداشته است. بنا بر ادعای این اسناد و روزنامه، عربستان ، ایران و سوریه برای گریز از تحریم های آمریکا و اروپا، پروشنکو رئیس جمهور ناتوئی اکراین، بعضی از اعضای دولت های اروپا و آسیائی و حتی لیونل مسی از جمله مشتریان این شبکه هستند. میلیون‌ها سند محرمانه که به دفتر روزنامه آلمانی «زوددویچه» ارسال شده و در اختیار شبکه‌ای از خبرنگاران بین‌المللی قرار گرفته، نشان می‌د‌هد شرکت حقوقی «موساک فونکسا» در پاناما به مشتریان خود کمک می‌کرده با تاسیس شرکت‌های فرضی و جعلی و بازکردن یک شماره حساب دارایی خود با دور زدن قوانین مالیاتی یا تحریم‌ها جا به جا کنند. این اطلاعات در برگیرنده ۵/ ۱۱ میلیون سند از جمله شامل ایمیل، گردش‌های حساب‌های ملی، کپی پاسپورت و سایر مدارک مشتریان شرکت «موساک فونکسا» است. حدود ۴۰۰ خبرنگار از ۸۰ کشور جهان همزمان انتشار اسناد این شبکه پولشویی را با عنوان «اوراق پاناما» در صدها رسانه‌ی جهان آغاز کردند. اطلاعات آنها نشان می‌د‌هد دستکم ۱۴۰ سیاستمدار و مقام مسئول از کشورهای مختلف جهان مشتری شرکت حقوقی «موساک فونکسا» هستند.
رهبران و سیاستمداران پولشوی جهان
در اسناد افشا شده نام شماری از رهبران جهان که از پناهگاه‌های مالیاتی استفاده کرده‌اند به چشم می‌خورد که از جمله می‌توان به سیاستمدارانی نظیر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، پترو پوروشنکو رئیس‌جمهور اوکراین، زیگموندور داوید گونلاگسون نخست‌وزیر ایسلند، ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی، نواز شریف نخست‌وزیر پاکستان به همراه فرزندانش (دو پسر و یک دختر)، پسر عموی بشار اسد، ایاد علاوی وزیر پیشین کشور عراق، علا مبارک پسر حسنی مبارک رئیس جمهور اسبق مصر، هشت عضو سابق دفتر سیاسی حزب کمونیست چین، شش تن از اعضای مجلس اعیان بریتانیا، سه تن از قانونگذاران سابق این کشور و ده‌ها تن از حامیان مالی احزاب سیاسی انگلیس و برخی از نزدیکان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز دیده می‌شود. در این میان حتی نام یکی از اعضای کمیته اخلاقیات فیفا ذکر شده است. بر اساس گزارش و ادعای روزنامه آلمانی زود دویچه، در این مدارک نام افراد و شرکت‌هایی وجود دارد که به‌رغم تحریم‌های گسترده‌ی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، با جمهوری اسلامی معاملات تجاری داشته‌اند. برخی از این افراد در فهرست تحریم‌های بین‌المللی قرار داشته‌اند، اما از طریق شرکت‌های فرضی و جعلی دست به معامله می‌زده‌اند. این اسناد را روزنامه آلمانی زوددویچه سایتونگ به دست آورده و آنها را در اختیار «کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی (ICIJ)» قرار داده است. برنامه پانورامای بی‌بی‌سی و روزنامه گاردین در میان ۱۰۷ رسانه‌ای در ۷۸ کشور جهان هستند که این اسناد را بررسی کرده‌اند، اما بی‌بی‌سی از هویت منبعی که این اسناد را در اختیار گذاشته مطلع نیست. جرارد رایل، رئیس کنسرسیوم روزنامه‌نگاران تحقیقی می‌گوید که این اسناد حاوی فعالیت روزانه شرکت موساک فونسکا در ۴۰ سال گذشته است. وی گفت: «گمان می‌کنم با توجه به گستردگی این اسناد، لو رفتن آنها احتمالا بزرگ‌ترین ضربه به فعالیت‌های پناهگاه‌های مالیاتی جهان باشد
از لیونل مسی تا قاچاقچیان مواد مخدر
این اسناد ارتباط میان شرکت‌های سری واقع در پناهگاه‌های مالیاتی با خانواده‌ها و نزدیکان کسانی چون حسنی مبارک و معمر قذافی، روسای جمهور پیشین مصر و لیبی و بشار اسد، رئیس‌جمهوری فعلی سوریه را نشان می‌دهد. این اسناد همچنین رد شبکه‌ای مظنون به پولشویی میلیاردها دلار را نشان می‌دهد که یک بانک تحریم‌ شده روسی آن را اداره می‌کرده و نزدیکان ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه در آن دخیل بوده‌اند. شرکت فرضی پوروشنکو سال ۲۰۱۴ میلادی و تنها دو ماه پس از پیروزی او در انتخابات ریاست‌جمهوری اوکراین تاسیس شده است. در فهرست مشتری‌های این شرکت نام لیونل مسی، ستاره آرژانتینی دنیای فوتبال و حتی نام خوان پدرو دامیانی از اروگوئه، یکی از اعضای هیئت بررسی تخلفات مالی فیفا نیز به چشم می‌خورد. روسای باندهای قاچاق مواد مخدر هم مشتری این شرکت هستند و شماری از نهادهای مالی بین‌المللی از جمله برخی بانک‌های آلمانی در این شبکه پولشویی دست دارند
آمار پولشویی خیره کننده شرکت های نزدیک به پوتین 
با بررسی این مدارک چنین به نظر می‌رسد که شرکت‌های «سونت اورسیز»، «اینترنشنال میدیا اورسیز»، «سانبارن» و «سندالوود کنتینانتال» ظاهرا از اقداماتی چون مبادله سهام تقلبی، مشاوره‌های صوری، وام‌های غیر تجاری و خرید زیرقیمت اموال سود برده‌اند. مدارک به دست آمده نشان می دهد که «اینترنشنال میدیا اورسیز» و «سونت اورسیز»، دو شرکت بزرگ واقع در پناهگاه های مالیاتی رسما به یکی از نزدیک ترین دوستان رئیس جمهور روسیه تعلق داشتند، یعنی سرگئی رولدوگین، نوازنده حرفه‌ای ویولن سل که از زمان نوجوانی با ولادمیر پوتین آشنا بوده و پدرخوانده ماریا، دختر پوتین است. روی کاغذ، سرگئی رولدوگین شخصا صدها میلیون دلار از معاملات مشکوک سود برده. اما مدارک مربوط به شرکت رولدوگین نشان می دهد که «این شرکت، یک شرکت صوری برای پنهان کردن و محرمانه نگه داشتن هویت مالک و منتفع اصلی بوده است». رولدوگین پیش‌تر به خبرنگاران گفته بود که فعالیت تجاری ندارد، بنابراین پیدا شدن رد پایش در معاملات خارجی پیچیده این تردید را دامن می زند که او تنها به جای کس دیگری عمل می کند. مدارک نشان می‌دهد که شرکت اینترنشنال میدیا اورسیز، یکی از شرکت‌های رولدگین در سال ۲۰۰۷ شش میلیون دلار قرض گرفته است. سه ماه بعد این قرض تنها با پرداخت یک دلار تسویه شده، یعنی در واقع شش میلیون دلار به شرکت متعلق به آقای رولدگین اهدا شده است. در یک معامله مشکوک دیگر در سال ۲۰۱۱، شرکت اینترنشنال میدیا اورسیز تمام حقوق، از جمله بهره و بازپرداخت های یک وام ۲۰۰ میلیون دلاری را به قیمت تنها یک دلار خرید، در حالی که بازپرداخت سود این وام به تنهایی سالی ۸ میلیون دلار برای شرکت رولدگین ارزش داشت. شرکت اینترنشنال میدیا اورسیز همچنین هنگام باز کردن سه حساب بانکی خود، ارتباط رولدوگین با رئیس جمهور روسیه را اعلام نکرده است. شرکت اینترنشنال میدیا اورسیز همچنین در ده‌ها مورد انتقال مشکوک سهام مداخله داشته است. در یک مورد این شرکت سهامی را به یک کارگزار سهام فروخت و روز بعد دوباره آن را به قیمت پایین تر خرید. شرکت رولدوگین در معاملات سهام همیشه سود کرده و مدارک نشان می دهد که این سود پیش از انجام معاملات محاسبه می شده است. شرکت اینترنشنال میدیا اورسیز همچنین از ماجرایی سود برده که در آن همه کارهای مبادله سهام آماده شده بود، اما معامله پیش از انجام لغو شد و بعد شرکت رولدوگین به دلیل لغو معامله غرامت پرداخت. مدارک افشا شده نشان می دهد که توافق خرید سهام و توافق لغو معامله همزمان امضاء شده است، بنابراین به نظر نمی رسد که از ابتدا قصد واقعی برای خرید و فروش سهام وجود داشته است
شرکت سونت اورسیز 
این مدارک حاکی از آن است که شرکت سونت اورسیز، شرکت دیگر رولدوگین در کارخانه کامیون سازی کاماز روسیه مخفیانه سهام داشته است. این شرکت در سال ۲۰۰۸ مبلغ یک میلیون و 500 هزار دلار برای عضویت در کنسرسیومی پرداخته که 
می توانسته یک شرکت مالک بخش ارزشمندی از سهام کاماز را بخرد. مدارک نشان می دهد که در جریان این معامله از شرکت رولدوگین چه انتظاری می رفته است. بر اساس این مدارک، شرکت سونت می بایست مطمئن شود که با طرح کنسرسیوم برای افزایش سهامش در کاماز «با حد اکثر نظر لطف برخورد خواهد شد».
شرکت سندالوود کنتیننتال
به نظر می رسد که شرکت سندالوود کنتیننتال هسته اصلی حلقه مشکوک به پولشویی است. این شرکت در چند مورد مجموعا ۸۰۰ میلیون دلار از یک بانک دولتی وام غیرتجاری گرفته و این پول را به شرکت‌های دیگر قرض داده است. مدارک به دست آمده نشان می دهد که بخشی از پول سندالوود به شرکتی قرض داده شده که مالک استراحتگاه اسکی مورد علاقه رئیس جمهور روسیه است. ولادمیر پوتین در سال ۲۰۰۶ استراحتگاه ایگورا را افتتاح کرد و در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ برای اسکی به آنجا رفت. عروسی کاترینا، دختر پوتین هم در سال ۲۰۱۳ در ایگورا برگزار شد. بخشی از شرکتی که پول را دریافت کرده بود اکنون به یوری کوالچوک، مالک بانک روسیه تعلق دارد که در فهرست تحریم های دولت آمریکا به عنوان «صندوقدار» پوتین معرفی شده بود. وکیل کوالچوک گفته که تمام اطلاعاتی که شامل قوانین مربوط به شفافیت اجباری است در مورد بانک روسیه منتشر شده و او نمی فهمد که چرا موکلش در معرض سئوال است.
شرکت سانبارن
چهارمین شرکتی که رد پای آن در مدارک فاش شده وجود دارد، شرکت سانبارن است که این شرکت هم از یک رشته معاملات مشکوک سود برده است. به عنوان نمونه، بانک روسیه سهامی را در اختیار این شرکت قرار داد که بعدا به قیمت ۲۵ میلیون دلار به فروش رفت. در نمونه ای دیگر، این شرکت برای ارائه توصیه‌هایی مربوط به سرمایه گذاری و تجارت در روسیه، از طریق یک شرکت قبرسی مبلغ ۳۰ میلیون دلار حق مشاوره دریافت کرد. سانبارن همچنین از شرکت های متعلق به میلیاردری به نام ارکدی روتنبرگ، یکی دیگر از دوستان دوران کودکی رئیس جمهور روسیه، در مجموع ۲۳۱ میلیون دلار وام گرفته است. اینجا هم نه شواهدی از تامین ضمانت دیده می شود و نه نشانه ای از بازپرداخت وام ها وجود دارد. در همان زمانی که این وام‌ها در اختیار شرکت سانبارن قرار گرفت، یکی از شرکت‌های روتنبرگ قراردادی بسیار پر سود برای کار کردن روی خط لوله گاز روسیه به اروپا به ارزش ۴۰ میلیارد دلار به دست آورد. البته پروژه گاز «مسیر جنوبی» بعدا لغو شد.
شرکت موسکا فونسکا ابزار تاسف کرد!
به گزارش دویچه وله، هیچیک از مسئولان شرکت موساک فونسکا حاضر به گفت‌وگو با خبرنگاران نشده‌‌اند. تنها شرکت موساک فونسکا با انتشار اطلاعیه‌ای کوتاه گفته است که "تمامی فعالیت‌های این شرکت در چارچوب قانون صورت گرفته است." موساک فونسکا می‌گوید که همیشه برای آنکه مطمئن شود شرکت‌هایی که طرف همکاری‌اش هستند در پولشویی،فرار مالیاتی، حمایت مالی تروریسم و سایر اقدام‌های غیرقانونی دست ندارند، بر اساس پروتکل‌های بین‌المللی عمل کرده است. این شرکت می‌گوید که کاملا در چارچوب روال تعیین‌شده عمل می‌کرده و از اینکه از خدمات آن سو‌ءاستفاده می‌شده ابراز تاسف کرد. این شرکت می‌گوید: «۴۰ سال است که موساک فونسکا فارغ از هرگونه نقصی در کشور خودمان و دیگر حوزه‌های فعالیت‌مان مشغول به کار بوده. شرکت ما هرگز متهم به ارتباط با موارد غیرقانونی نبوده است. اگر با فعالیت مشکوک و سوءاستفاده‌ای برخورد کنیم، سریعا به نهادهای قانونی گزارش می‌کنیم. همچنین اگر این نهادها با مدارکی دال بر سوءاستفاده احتمالی به ما مراجعه کنند، کاملا با آنها همکاری می‌کنیم.» 
مسکو: اسناد پاناما کار سیا است
انتشار ۱۱ میلیون سند که در آن‌ها ده‌ها مقام دولتی و غیردولتی به گریز مالیاتی و پولشویی متهم شده‌اند، واکنش‌های گسترده‌ای برانگیخته است. شماری از رهبران اتهام‌ها را تکذیب کرده‌اند و بعضی کشور‌ها مانند سوئد و فرانسه گفته‌اند که در این‌باره تحقیق می‌کنند. در همین رابطه سخنگوی رئیس‌جمهوری روسیه ‌می‌گوید مدارکی که به "اسناد پاناما" مشهور شده، اطلاعات تازه‌ای ندارد و به طور خاص درباره خود آقای پوتین چیزی نمی‌گوید. به گفته آقای پسکوف، هدف داخلی از انتشار این اسناد شخص ولادیمیر پوتین است تا موضع او را در انتخابات پیش رو ضعیف کند. آنطور که سخنگوی کاخ کرملین توصیف کرده، هدف بین المللی انتشار چنین اسنادی هم "پوتین‌هراسی" است. او دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا را به دست داشتن در انتشار اسناد پاناما متهم کرد و گفت که کرملین گروه روزنامه‌نگارانی را که در این‌باره تحقیق می‌کردند می‌شناسد و می‌داند که بعضی از آن‌ها اعضای سابق سیا (سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا)، وزارت خارجه ایالات متحده و دستگاه‌های اطلاعاتی دیگر بوده‌اند.آقای پسکوف برای روزنامه‌نگاری تحقیقی ابراز تاسف کرده و گفته است که دفتر ریاست جمهوری گمان می‌کرد قرار است اطلاعات جدیدی منتشر شود. تاریخ جهان موارد متعددی از رسوایی‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، حقوق بشری، اخلاقی و .... را به خود دیده است. این رسوایی‌ها به ویژه در دو قرن اخیر با به وجود آمدن رسانه‌های مختلف و نیز ابزارهای مختلف از عکس و فیلم گرفته تا اینترنت به عنوان پدیده عصر حاضر، بیشتر به چشم آمده‌اند. اگر جهان برای آگاهی از آن چه در اردوگاه‌های کار اجباری سیبری در اتحاد از هم فرو پاشیده شوروی سابق یا کوره‌های آدم‌سوزی آشویتس باید سال‌ها صبر می‌کرد، این روزها حتی بقا و استیلای صاحبان قدرت بر جغرافیای اطلاعات و خود اطلاعات هم نمی‌تواند مانع از افشای حقایقی شود که به رسوایی دولت‌ها و چهره‌های شاخص جهان می‌پردازد.زمانی رسوایی سیاسی «واتر گیت» باعث شد ریچارد نیکسون از ریاست جمهوری آمریکا کناره‌گیری کند و بعد از آن پسوند «گیت» نشانی از رسوایی‌های سیاسی می‌داد. کما این که رسوایی اخلاقی بیل کلینتون درباره رابطه‌اش با مونیکا لوینسکی، کارآموز کاخ سفید نیز از سوی برخی رسانه‌ها به «مونیکا گیت» مشهور شد. در سال‌های اخیر با ظهور پدیده «ویکی لیکس» و افشاگری‌های اطلاعاتی ادوارد اسنودن عضو سابق دستگاه اطلاعاتی آمریکا، «لیکس» نیز تبدیل به یکی از پسوندهای مشخصه افشای رسوایی‌ها شده است. حال در آخرین نمونه این رسوایی‌ها، شاید بزرگترین رسوایی سیاسی-اقتصادی تاریخ تا کنون رقم خورده است؛ رسوایی که در همین ابتدای ظهور و بروز، لقب‌هایی مثل «پاناما گیت»، «پاناما لیکس» و «اوراق پاناما» به خود گرفته است.
12 رهبر جهان، 215 هزار شرکت، 140 سیاستمدار و 11 کشور درگیر رسوایی کلان پولشویی، فرار مالیاتی و دور زدن مسائلی همچون تحریم‌ها هستند که اسناد آن در اختیار کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی قرار گرفته است. افشای 11 میلیون سند مالی از یک شرکت حقوقی پانامایی نشان می‌دهد که چگونه ثروتمندان و قدرتمندان جهان از پناهگاه‌های مالیاتی برای پنهان کردن ثروت خود استفاده کرده‌اند و با روش‌های مختلف به پولشویی و دور زدن تحریم‌های بین‌المللی پرداخته‌اند. این میزان اسناد – که بنا بر برخی گفته‌ها تنها بخشی از اسناد موجود است – از کل اسناد منتشر شده توسط ویکی لیکس تا کنون بیشتر بوده‌اند.
افشای این اسناد بیش از هر چیز، چهار موضوع را در ذهن تداعی می‌کند. اولین موضوع گسترده بودن موضوع فساد در جهان است. این موضوع از آن‌جا بیشتر قابل توجه است که حاصل فسادهای کلان اقتصادی از این جنس، می‌تواند باعث سوءاستفاده‌هایی در عرصه‌های سیاسی شود. همچنین حضور گروه‌های معروف قاچاق مواد مخدر و نیز سران برخی کشورهایی که در حمایت از تروریسم بدسابقه هستند، می‌تواند نشان دهد که بخشی از منابع مالی رفتارهای ضدامنیتی در جهان چگونه تامین می‌شوند. موضوع دوم، گره خوردن منافع فسادهای اقتصادی و سیاسی به یکدیگر است. حتی بدون نگاهی «دایی جان ناپلئونی» می‌توان نتیجه گرفت که منافع بخش بزرگی از سیاسیون و نیز بنگاه‌های اقتصادی جهان به همنوایی در عرصه فساد گره خورده است و همین می‌تواند باعث شود که به نظر برسد لااقل برخی معادلات جهانی با اثرگذاری ذی‌نفعان هم منفعت رقم می‌خورد به نحوی که از یک سو امنیت صاحبان این منفعت لطمه نخورد و از سوی دیگر حتی شاید این نفع و سود را افزایش دهد.
موضوع سوم، اثرگذاری جریان آزاد اطلاعات و روش‌های نوین انتشار اطلاعات و از جمله اینترنت در این زمینه است. واقعیت این جاست که شاید پیش از ظهور اینترنت و شبکه‌های گسترده اطلاعاتی و نیز به وجود آمدن شهروندان خبرنگار و شهروندان افشاگر، نمی‌شد انتظار داشت که چنین اطلاعاتی با این گستردگی افشا شود. همین موضوع نشان می‌دهد که حضور رسانه‌ها تا چه حد می‌تواند به شفاف سازی فضای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کمک کند و با بالا بردن خطر افشای هرگونه فساد اعم از سیاسی، اقتصادی، اخلاقی و .... خود به مانعی برای ظهور فساد تبدیل شود.
در نهایت باید به عنوان موضوع چهارم به نقش روزنامه‌نگاری تحقیقی در افشای فساد اشاره کرد. همان گونه که رسوایی «واتر گیت» از سوی روزنامه‌نگاران تحقیقی واشنگتن‌پست - باب وودوارد و کارل برنستین – افشا شد و یا چنان که در فیلم اخیرا برنده اسکار شده «اسپات لایت» روایت شد، رسوایی اخلاقی کلیسای کاتولیک توسط گروه روزنامه‌نگاری تحقیقی روزنامه بوستون گلوب در معرض توجه همگان قرار گرفت، اسناد رسوایی پاناما نیز به «کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران» ارائه شده و برای نخستین بار از سوی نشریه زودویچه تسایتونگ منتشر شده است. در واقع جای خالی روزنامه‌نگاری تحقیقی در ایران در کنار مسائلی مثل - سابقا نبود و در حال حاضر - اجرای ناقص قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و نیز محدودیت‌های قانونی رسانه‌ها در افشای فساد باعث شده است که رسانه‌ها نتوانند نقش واقعی خود را در تاباندن نور به تاریکخانه فساد انجام دهند. در شرایطی که به دنبال فسادهای گسترده افشا شده اخیر - به ویژه در دولت‌های نهم و دهم - و اظهار تلاش‌های دولت یازدهم برای مقابله با مقوله فساد، تقویت نقش رسانه‌ها و البته توجه خود رسانه‌ها به روزنامه‌نگاری تحقیقی می‌تواند به ایجاد ناامنی برای زمینه وجود فساد کمک کند.ابتکار

 نام ایران هم به پرونده «اسناد پاناما» کشیده شده است، همکاری بیش از 400 خبرنگار از 80 کشور مختلف دنیا به افشای‌ میلیون‌ها سند محرمانه انجامیده است؛ اسنادی درباره ‌فعالیت‌های یک شرکت حقوقی مستقر در پاناما، که به مشتریان خود کمک می‌کرده دارایی‌شان را پنهان ‌یا درواقع پول‌شویی کنند. سیاست‌مداران، ستارگان دنیای ورزش و حتی تبهکاران بین‌المللی از مشتریان این شرکت حقوقی بودند. 
اما وجود نام محمود احمدی‌نژاد، در میان این اسناد باعث شده این جنجال بین‌المللی به ایران هم کشیده شود. براساس گزارش رسانه‌های آلمانی، نام چند شرکت ایرانی نیز در اسناد پول‌شویی پاناما دیده می‌شود. نویسندگان این گزارش مدعی شده‌اند که از محمود احمدی‌نژاد نیز به‌عنوان صاحب تعدادی از این شرکت‌ها نام برده شده است. روزنامه آلمانی‌زبان زوددویچه مدعی شده نام ایران و محمود احمدی‌نژاد، رئیس پیشین دولت ایران نیز در این اسامی دیده می‌شود. دست‌کم سیاست‌مداران و مدیرانی از ۱۱ کشور جهان همچون ایران، آرژانتین، ایسلند، سوئیس، اوکراین، عربستان سعودی، روسیه، گینه، آلمان، سوریه و چین در این شبکه پول‌شویی نقش داشته‌اند. به ادعای روزنامه آلمانی 
«زود دویچه»، در این مدارک نام افراد و شرکت‌هایی هست که باوجود تحریم‌های گسترده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، با جمهوری اسلامی معاملات تجاری داشته‌اند. برخی از این افراد در فهرست تحریم‌های بین‌المللی قرار داشته‌اند، اما از طریق شرکت‌های فرضی و جعلی دست به معامله می‌زده‌اند. بنا بر این گزارش، بیشتر این معاملات مربوط به قراردادهای نفتی بوده است. اغلب شرکت‌های ایرانی ذکرشده در این اسناد متعلق به دولت ایران بوده‌اند. زوددویچه می‌نویسد یکی از مسئولان شرکت «موساک فونسکا» برای اطلاع از صاحبان اصلی شرکت‌های ایرانی پرس‌وجویی داشته که سرانجام یکی از همکارانش در لندن می‌گوید که صاحب این شرکت‌ها محمود احمدی‌نژاد است. نام افرادی نیز در این اسناد دیده می‌شود که با کشورهای تحت تحریم همچون کره‌شمالی، روسیه، سوریه و زیمبابوه معامله داشته‌اند. به‌غیراز نام محمود احمدی‌نژاد، اسنادی نیز از پول‌شویی سیاست‌مدارانی نظیر پترو پوروشنکو، رئیس‌جمهور اوکراین، زیگموندور داوید گونلاگسون، نخست‌وزیر ایسلند، ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی، نواز شریف، نخست‌وزیر پاکستان به همراه فرزندانش (دو پسر و یک دختر) برملا شده است. 
انتشار این گزارش در حالی است که پرونده‌ای اقتصادی علیه رضا ضراب، تاجر ایرانی- ترکیه‌ای در آمریکا در جریان است. ضراب در آمریکا متهم است که در دولت احمدی‌نژاد به دورزدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران کمک کرده است. هم‌زمان حکم نهایی دادگاه بابک زنجانی نیز صادر شده و او به اعدام محکوم شده است. پرونده زنجانی بزرگ‌ترین پرونده اختلاس تاریخ ایران است. زنجانی متهم است که پول حاصل از فروش نفت را به شرکت ملی نفت ایران نپرداخته است. براساس کیفرخواست قرائت شده در دادگاه زنجانی، امضای سه وزیر دولت احمدی‌نژاد و رئیس وقت بانک مرکزی در مصوبه تأیید زنجانی قرار دارد. 
واکنش مشاور رسانه‌ای احمدی‌نژاد
عبدالرضا داوری، مشاور رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد به این گزارش واکنش نشان داده و در کانال تلگرامی خود نوشته است: دویچه‌وله فارسی در گزارشی که بیشتر نوعی کیفرخواست علیه خادم ملت ایران محسوب می‌شود، مدعی شد دکتر احمدی‌نژاد صاحب چندین شرکت بازرگانی است! داوری در ادامه افزوده است: به نظر می‌رسد این ادعای کذب و مضحک بخشی از عملیات روانی جدید علیه دکتر احمدی‌نژاد باشد که در چند روز اخیر شدت بیشتری یافته است. گفتنی است این‌روزها تبلیغات گسترده‌ای در تعدادی کانال تلگرامی برای شرکت احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده در جریان است و پوسترهایی عجیب در فضای مجازی منتشر شده که حکایت از دعوت حامیان احمدی‌نژاد برای حضور دوباره او در سیاست دارد. در یکی از این پوستر‌ها نوشته است: خشک‌سالی شده ‌‌ای بارش باران برگرد... شرق- نزهت امیرآبادیان

--------------

خبرگزاری برنا به نقل از خبرگزاری فرانسه نوشت: این گروه خبر از افشای مدارک مالی یک شرکت حقوقی بین‌المللی می‌دهد که مقر آن در پاناما، در آمریکای مرکزی است. 
 
از این شرکت حقوقی پانامایی که موساک فونسکا (Mossack Fonseca) نام دارد یازده میلیون سند افشا شده‌است. بنا بر این گزارش، این شرکت به ثروتمندانی از سراسر جهان کمک می‌کند تا برای پرداخت نکردن مالیات، پول‌هایشان را در کشورهای دیگر ذخیره کنند. 
 
از میان نام‌های افشا شده از مدارک این شرکت می‌توان به نام، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، پاولو لازارنکف، نخست وزیر سابق اوکراین، لیونل مسی، بازیکن فوتبال، و پترو پرشنکوف، رئیس جمهور فعلی اوکراین نام برد. 
 
این گروه از خبرنگاران تحقیقی که آی‌سی‌آی‌جی (ICIJ) نام دارد می‌گوید که برای دست یافتن به این اطلاعات ایمیل‌های مربوط به بیش از ۴۰ سال گذشته و جزئیات گذرنامه‌های افراد زیادی را بررسی کرده است. 
 
گروه «آی‌سی‌آی‌جی» که یک سازمان غیرانتفاعی مستقر در واشنگتن دی‌سی، پایتخت آمریکا است، یافته‌های خود را در قالب گزارشی به نام «برگه‌های پاناما» منتشر کرده‌است. 
 
به گفته روزنامه آلمانی «زوددویچه زایتونگ» این مدارک که به «برگه‌های پاناما» معروف شده‌اند به ردیابی پول‌شویی‌های افراد سر‌شناس از دهه ۱۹۷۰ تا بهار ۲۰۱۶ می‌پردازد. 
در بخشی از گزارش زوددویچه به طور اختصاصی به فساد مالی برخی سران پرداخته شده که نام محمود احمدی‌نژاد، بشار اسد رئیس جمهور سوریه، پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین، زیگموندور دیوید گونلاگسون نخست وزیر ایسلند، ملک سلمان پادشاه عربستان و ولادیمیر پوتین در آن به چشم می‌خورد. 
 
 
در میان میلیون‌ها سندی که منتشر شده از امارات هفت هزار و ۲۰۰، از ترکیه ۱۰۰ و از لبنان ۴۸۰ سند به چشم می‌خورد.
نام «احمدی‌نژاد» در لیست «باند پولشویی» رهبران جهان
از زمان دستیابی به این مدارک، این روزنامه اطلاعات بدست آمده را با صد مؤسسه خبری و نزدیک به ۴۰۰ روزنامه‌نگار از ۸۰ کشور مختلف دنیا در میان گذاشته‌است. 
 
بنا بر گزارش‌ها، «برگه‌های پاناما» حاوی نام ۷۲ نفر از سران سیاسی کنونی یا سابق در سراسر جهان است. برخی از این افراد شامل دیکتاتورهای سر‌شناس هم می‌شوند. 
 
این اطلاعات شامل جزئیات شرکت‌هایی است که به خانواده‌های دیکتاتور سابق مصر، حسنی مبارک، محمد قذافی، دیکتاتور لیبی و همین‌طور بشار اسد، رئیس جمهوری فعلی سوریه مربوط‌اند. 
 
این گزارش همچنین حکایت از پول‌شویی میلیارد دلاری توسط یک بانک روسی وابسته به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، هم دارد. 
 
گروه «آی‌سی‌آی‌جی» می‌گوید شبکه‌ای از نزدیکان ولادیمیر پوتین را کشف کرده‌است که در پول‌شویی بیش از دو میلیارد دلار دست دارد. 
 
دست‌اندرکاران این گزارش تحقیقی گفته‌اند که از دولت روسیه درخواست کرده‌اند موضع خود را درقبال یافته‌های آن‌ها اعلام کند اما با پاسخ منفی کرملین مواجه شده‌اند. 
 
با این همه «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین خبرنگاران را متهم کرد که به دنبال، به گفته او، خدشه‌دار کردن چهره ولادیمیر پوتین، هستند. 
 
در بخش دیگری از این اسناد به شرکت‌هایی با فعالیت‌های مشابه اشاره شده که نخست‌وزیران ایسلند و پاکستان، فرزندان رئیس‌جمهوری آذربایجان، پادشاه عربستان سعودی و برخی دیگر از شخصیت‌های جهانی آن‌ها را اداره می‌کنند. 
 
این گزارش تاکنون از سوی چندین مؤسسه خبری به زبان‌های مختلف منتشر شده‌است. 
 
ادوارد اسنودن، که در سال ۲۰۱۳ اسرار سازمان امنیت ملی آمریکا را در خصوص شنودهای تلفنی از شهروندان آمریکای برملا ساخته بود و از آن سال در کشور روسیه به سر می‌برد، روز یک‌شنبه در توئیتی نوشت که این افشاگری، که در خصوص فساد مالی است، بزرگ‌ترین افشاگری روزنامه‌نگاری اطلاعاتی در تاریخ به حساب می‌آید.

-------

افشای 11 میلیون سند مالی از یک شرکت حقوقی پانامایی نشان می‌دهد که چگونه ثروتمندان و قدرتمندان جهان از پناهگاه‌های مالیاتی برای پنهان کردن ثروت خود استفاده می‌کنند. 72 تن از رهبران کنونی و سابق جهان درگیر این رسوایی هستند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، روزنامه آلمانی زوددویچه سایتونگ با همکاری شبکه‌ای از ۴۰۰ خبرنگار بین‌المللی پرده از فعالیت‌های یک شبکه بزرگ پولشویی برداشته است. رئیس‌جمهور روسیه، پادشاه عربستان، پسرعموی بشار اسد و حتی لیونل مسی از جمله مشتریان این شبکه هستند.

میلیون‌ها سند محرمانه که به دفتر روزنامه آلمانی "زوددویچه" ارسال شده و در اختیار شبکه‌ای از خبرنگاران بین‌المللی قرار گرفته، نشان می‌د‌هد شرکت حقوقی "موساک فونسکا" در پاناما به مشتریان خود کمک می‌کرده با تأسیس شرکت‌های فرضی و جعلی و بازکردن یک شماره حساب دارایی خود با دور زدن قوانین مالیاتی یا تحریم‌ها جا به جا کنند.

این اطلاعات در برگیرنده ۵/ ۱۱ میلیون سند از جمله شامل ایمیل، گردش‌های حساب‌های ملی، کپی پاسپورت و سایر مدارک مشتریان شرکت "موساک فونسکا" است.

حدود ۴۰۰ خبرنگار از ۸۰ کشور جهان همزمان انتشار اسناد این شبکه پولشویی را با عنوان "اوراق پاناما" در صدها رسانه‌ی جهان آغاز کردند.

اطلاعات آنها نشان می‌د‌هد دستکم ۱۴۰ سیاستمدار و مقام مسئول از کشورهای مختلف جهان مشتری شرکت حقوقی "موساک فونسکا" هستند.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، پوروشنکو، رئیس‌جمهور اوکراین، زیگموندور گونلاگسون٬ نخست‌وزیر ایسلند، ملک سلمان، پادشاه عربستان و پسر عموی رئیس‌جمهور سوریه از جمله مشتریان این شرکت هستند.

این اسناد را روزنامه آلمانی زوددویچه سایتونگ به دست آورده و آنها را در اختیار "کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی (ICIJ)" قرار داده است. برنامه پانورامای بی‌بی‌سی و روزنامه گاردین در میان ۱۰۷ رسانه‌ای در ۷۸ کشور جهان هستند که این اسناد را بررسی کرده‌اند، اما بی‌بی‌سی از هویت منبعی که این اسناد را در اختیار گذاشته مطلع نیست.

جرارد رایل٬ رئیس کنسرسیوم روزنامه‌نگاران تحقیقی می‌گوید که این اسناد حاوی فعالیت روزانه شرکت موساک فونسکا در ۴۰ سال گذشته است. وی گفت: "گمان می‌کنم با توجه به گستردگی این اسناد٬ لو رفتن آنها احتمالا بزرگ‌ترین ضربه به فعالیت‌های پناهگاه‌های مالیاتی جهان باشد."

این اسناد ارتباط میان شرکت‌های سری واقع در پناهگاه‌های مالیاتی با خانواده‌ها و نزدیکان کسانی چون حسنی مبارک و معمر قذافی٬ روسای جمهور پیشین مصر و لیبی و بشار اسد٬ رئیس‌جمهوری فعلی سوریه را نشان می‌دهد. این اسناد همچنین رد شبکه‌ای مظنون به پولشویی میلیاردها دلار را نشان می‌دهد که یک بانک تحریم‌ شده روسی آن را اداره می‌کرده و نزدیکان ولادیمیر پوتین٬ رئیس‌جمهوری روسیه در آن دخیل بوده‌اند.

یا شرکت فرضی پوروشنکو سال ۲۰۱۴ میلادی که تنها دو ماه پس از پیروزی او در انتخابات ریاست‌جمهوری اوکراین تأسیس شده است.

روزنامه هاآرتص نیز اعلام کرد اسامی حدود 600 شرکت اسرائیلی و 850 سرمایه‌گذاراسرائیلی در اسناد "اوراق پاناما" موجود است.

در فهرست مشتری‌های این شرکت نام لیونل مسی، ستاره آرژانتینی دنیای فوتبال و حتی نام خوان پدرو دامیانی از اروگوئه، یکی از اعضای هیئت بررسی تخلفات مالی فیفا نیز به چشم می‌خورد. روسای باندهای قاچاق مواد مخدر هم مشتری این شرکت هستند و شماری از نهادهای مالی بین‌المللی از جمله برخی بانک‌های آلمانی در این شبکه پولشویی دست دارند.

همین‌طور نام زیگموندور گونلاگسون٬ نخست‌وزیر ایسلند مطرح است که در اسناد نشان داده می‌شود در بانکی در این کشور منافع اعلام نشده داشته که با کمک مالی دولت از ورشستگی نجات داده شده بود. بنا بر اسناد، موساک فونسکا حتی مردی را جای شخص دیگری جا زده که تظاهر کند مالک یک میلیون و 800 دلار است تا صاحب اصلی بتواند بدون برملا کردن هویتش این پول را از بانک بگیرد.

موساک فونسکا می‌گوید که همیشه برای آنکه مطمئن شود شرکت‌هایی که طرف همکاری‌اش هستند در پولشویی٬ فرار مالیاتی٬ حمایت مالی تروریسم و سایر اقدام‌های غیرقانونی دست ندارند، بر اساس پروتکل‌های بین‌المللی عمل کرده است. این شرکت می‌گوید که کاملا در چارچوب روال تعیین‌شده عمل می‌کرده و از اینکه از خدمات آن سو‌ءاستفاده می‌شده ابراز تاسف کرد.

این شرکت می‌گوید: "۴۰ سال است که موساک فونسکا فارغ از هرگونه نقصی در کشور خودمان و دیگر حوزه‌های فعالیت‌مان مشغول به کار بوده. شرکت ما هرگز متهم به ارتباط با موارد غیرقانونی نبوده است. اگر با فعالیت مشکوک و سوءاستفاده‌ای برخورد کنیم٬ سریعا به نهادهای قانونی گزارش می‌کنیم. همچنین اگر این نهادها با مدارکی دال بر سوءاستفاده احتمالی به ما مراجعه کنند٬ کاملا با آنها همکاری می‌کنیم."

موساک فونسکا می‌گوید که شرکت‌های مشابه در همه جهان در دسترس هستند و برای بسیاری از موارد قانونی استفاده می‌شوند. در اسناد افشا شده نام شماری از رهبران جهان که از پناهگاه‌های مالیاتی استفاده کرده‌اند به چشم می‌خورد که از جمله می‌توان به پادشاده عربستان، رئیس‌جمهوری اوکراین و نخست‌وزیر ایسلند اشاره کرد. همچنین نام شش تن از اعضای مجلس اعیان انگلیس و سه تن از قانونگذاران سابق این کشور و ده‌ها تن از حامیان مالی احزاب سیاسی انگلیس در میان کسانی که از پناهگاه‌های مالیایی استفاده کرده‌اند، دیده می‌شود. در این میان حتی نام یکی از اعضای کمیته اخلاقیات فیفا ذکر شده است.

با بررسی این مدارک چنین به نظر می‌رسد که شرکت‌های "سونت اورسیز"، "اینترنشنال میدیا اورسیز"، "سانبارن" و "سندالوود کنتینانتال" ظاهرا از اقداماتی چون مبادله سهام تقلبی، مشاوره‌های صوری، وام‌های غیر تجاری و خرید زیرقیمت اموال سود برده‌اند.

در یک نمونه، شرکت سندالوود مالی را به یک دلار خریده و سه ماه بعد آن را به قیمت ۱۳۳ میلیون دلار فروخته است.

این شرکت همچنین ۸۰۰ میلیون دلار از بانک دولتی روسیه وام گرفته است. در مدارک به دست آمده هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که سندالوود برای گرفتن این وام ضمانتی تأمین کرده باشد یا آن را بازپرداخته باشد.

تام کیتینگ، مدیر مرکز مطالعات جرایم مالی و امنیتی می گوید که این مبادلات شبیه شواهد پولشویی است: "باید به دقت اینها را بررسی کنیم و ببینیم چه خبر است. داستان قرض هایی که ظاهرا بدون اینکه دلیلش روشن باشد در ازای پرداخت یک دلار پاک شده چیست و چرا وام‌ها بدون اینکه دلیل روشنی داشته باشد، چندین بار دست به دست شده است."

مدارک به دست آمده نشان می دهد که "اینترنشنال میدیا اورسیز" و "سونت اورسیز"، دو شرکت بزرگ واقع در پناهگاه های مالیاتی رسما به یکی از نزدیک ترین دوستان رئیس جمهور روسیه تعلق داشتند، یعنی سرگئی رولدوگین، نوازنده حرفه‌ای ویولن سل که از زمان نوجوانی با ولادمیر پوتین آشنا بوده و پدرخوانده ماریا، دختر پوتین است.

روی کاغذ، سرگئی رولدوگین شخصا صدها میلیون دلار از معاملات مشکوک سود برده. اما مدارک مربوط به شرکت رولدوگین نشان می دهد که "این شرکت، یک شرکت صوری برای پنهان کردن و محرمانه نگه داشتن هویت مالک و منتفع اصلی بوده است".

رولدوگین پیش‌تر به خبرنگاران گفته بود که فعالیت تجاری ندارد، بنابراین پیدا شدن رد پایش در معاملات خارجی پیچیده این تردید را دامن می زند که او تنها به جای کس دیگری عمل می کند.

مدارک نشان می‌دهد که شرکت اینترنشنال میدیا اورسیز، یکی از شرکت‌های رولدگین در سال ۲۰۰۷ شش میلیون دلار قرض گرفته است. سه ماه بعد این قرض تنها با پرداخت یک دلار تسویه شده، یعنی در واقع شش میلیون دلار به شرکت متعلق به آقای رولدگین اهدا شده است.

در یک معامله مشکوک دیگر در سال ۲۰۱۱، شرکت اینترنشنال میدیا اورسیز تمام حقوق، از جمله بهره و بازپرداخت های یک وام ۲۰۰ میلیون دلاری را به قیمت تنها یک دلار خرید، در حالی که بازپرداخت سود این وام به تنهایی سالی ۸ میلیون دلار برای شرکت رولدگین ارزش داشت.

اندرو میچل، یکی از سرشناس ترین کارشناسان پولشویی انگلیس می گوید که این معاملات به شدت مشکوکند: "انتقال ۲۰۰ میلیون دلار وام و حقوقی که سالی ۸ میلیون دلار ارزش دارد در ازای یک دلار، نمی تواند هیچ منطق تجاری داشته باشد".

شرکت اینترنشنال میدیا اورسیز همچنین هنگام باز کردن سه حساب بانکی خود، ارتباط رولدوگین با رئیس جمهور روسیه را اعلام نکرده است.

در فرم‌های باز کردن هر یک از حساب‌های بانکی از رولدوگین سئوال شده بود که آیا هیچ رابطه ای با افراد به اصطلاح "در معرض مسائل سیاسی" دارد یا نه و رولدوگین جواب منفی داده بود که آشکارا خلاف واقع است.

شرکت اینترنشنال میدیا اورسیز همچنین در ده‌ها مورد انتقال مشکوک سهام مداخله داشته است. در یک مورد این شرکت سهامی را به یک کارگزار سهام فروخت و روز بعد دوباره آن را به قیمت پایین تر خرید. شرکت رولدوگین در معاملات سهام همیشه سود کرده و مدارک نشان می دهد که این سود پیش از انجام معاملات محاسبه می شده است.

شرکت اینترنشنال میدیا اورسیز همچنین از ماجرایی سود برده که در آن همه کارهای مبادله سهام آماده شده بود، اما معامله پیش از انجام لغو شد و بعد شرکت رولدوگین به دلیل لغو معامله غرامت پرداخت.

مدارک افشا شده نشان می دهد که توافق خرید سهام و توافق لغو معامله همزمان امضاء شده است، بنابراین به نظر نمی رسد که از ابتدا قصد واقعی برای خرید و فروش سهام وجود داشته است.

اندرو میچل که مدارک نقل و انتقال سهام را دیده می گوید: "این معامله نیست، بلکه ظاهرسازی برای جابجا کردن و مخفی کردن دائمی اموال است".

این مدارک حاکی از آن است که شرکت سونت اورسیز، شرکت دیگر رولدوگین در کارخانه کامیون سازی کاماز روسیه مخفیانه سهام داشته است.

این شرکت در سال ۲۰۰۸ مبلغ یک میلیون و 500 هزار دلار برای عضویت در کنسرسیومی پرداخته که می توانسته یک شرکت مالک بخش ارزشمندی از سهام کاماز را بخرد.

مدارک نشان می دهد که در جریان این معامله از شرکت رولدوگین چه انتظاری می رفته است. بر اساس این مدارک، شرکت سونت می بایست مطمئن شود که با طرح کنسرسیوم برای افزایش سهامش در کاماز "با حد اکثر نظر لطف برخورد خواهد شد".

به نظر می رسد که شرکت سندالوود کنتیننتال هسته اصلی حلقه مشکوک به پولشویی است. این شرکت در چند مورد مجموعا ۸۰۰ میلیون دلار از یک بانک دولتی وام غیرتجاری گرفته و این پول را به شرکت‌های دیگر قرض داده است.

مدارک به دست آمده نشان می دهد که بخشی از پول سندالوود به شرکتی قرض داده شده که مالک استراحتگاه اسکی مورد علاقه رئیس جمهور روسیه است.

ولادمیر پوتین در سال ۲۰۰۶ استراحتگاه ایگورا را افتتاح کرد و در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ برای اسکی به آنجا رفت. عروسی کاترینا، دختر پوتین هم در سال ۲۰۱۳ در ایگورا برگزار شد.

بخشی از شرکتی که پول را دریافت کرده بود اکنون به یوری کوالچوک، مالک بانک روسیه تعلق دارد که در فهرست تحریم های دولت آمریکا به عنوان "صندوقدار" پوتین معرفی شده بود.

وکیل کوالچوک گفته که تمام اطلاعاتی که شامل قوانین مربوط به شفافیت اجباری است در مورد بانک روسیه منتشر شده و او نمی فهمد که چرا موکلش معرض سئوال است.

چهارمین شرکتی که رد پای آن در مدارک فاش شده وجود دارد، شرکت سانبارن است که این شرکت هم از یک رشته معاملات مشکوک سود برده است.

به عنوان نمونه، بانک روسیه سهامی را در اختیار این شرکت قرار داد که بعدا به قیمت ۲۵ میلیون دلار به فروش رفت. در نمونه ای دیگر، این شرکت برای ارائه توصیه‌هایی مربوط به سرمایه گذاری و تجارت در روسیه، از طریق یک شرکت قبرسی مبلغ ۳۰ میلیون دلار حق مشاوره دریافت کرد.

سانبارن همچنین از شرکت های متعلق به میلیاردری به نام ارکدی روتنبرگ، یکی دیگر از دوستان دوران کودکی رئیس جمهور روسیه، در مجموع ۲۳۱ میلیون دلار وام گرفته است. اینجا هم نه شواهدی از تأمین ضمانت دیده می شود و نه نشانه ای از بازپرداخت وام ها وجود دارد.

در همان زمانی که این وام‌ها در اختیار شرکت سانبارن قرار گرفت، یکی از شرکت‌های روتنبرگ قراردادی بسیار پر سود برای کار کردن روی خط لوله گاز روسیه به اروپا به ارزش ۴۰ میلیارد دلار به دست آورد. پروژه گاز "مسیر جنوبی" بعدا لغو شد.

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، این گروه یافته‌های خود را در قالب پرونده‌ای موسوم به «اسناد پاناما» منتشر کردند.

این اسناد از مجموعه سندهای منتشر شده توسط سایت افشاگر «ویکی‌لیکس» و همین‌طور مجموعه اسناد «ادوارد اسنودن» کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا بیشتر است.

این گزارش تاکنون توسط چندین موسسه خبری به زبان‌های مختلف منتشر شده است.

کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی  بر اساس اسنادی که از روزنامه آلمانی «زود دویچه تسایتونگ» به دست آورده، اعلام کرده است که گروهی از شبکه‌ای ازنزدیکان «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه را کشف کرده است که در پول‌شویی بیش از دو میلیارد دلار دست داشته‌اند.

در بخش دیگری از این اسناد به شرکت‌هایی با فعالیت‌های مشابه اشاره شده که نخست‌وزیران ایسلند و پاکستان، فرزندان رئیس‌جمهوری آذربایجان، پادشاه عربستان سعودی و برخی دیگر از شخصیت‌های جهانی آنها را اداره می‌کنند.

بر اساس این گزارش، اعضای این کنسرسیوم اعلام کردند که از دولت روسیه درخواست کرده‌اند موضع خود را در قبال یافته‌های آنها اعلام کند اما کرملین به خواسته‌های آنها پاسخ منفی داده است.

«دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین خبرنگاران را متهم کرد که به دنبال خدشه‌دار کردن چهره ولادیمیر پوتین هستند.

بيش از 11/5 ميليون سند به حجم2600 گيگابايت شامل اسناد مالي يك ابرشركت خدمات مالي به بيرون درز كرده كه اسناد مختلفي از جمله اسناد مالي سياستمداران حال و گذشته دنيا در آن درج شده است. مهم‌ترين اين اسناد، مدارك مالي مربوط به فرار مالياتي 12 رئيس دولت‌هاي كنوني و پيشين دنيا از جمله ملك سلمان پادشاه عربستان، اياد علاوي نخست وزير پيشين عراق، نواز شريف نخست‌وزير پاكستان و ولاديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه است. ظن و گمان‌هايي در اين باره وجود دارد كه نوك پيكان اين اسناد مالي به سمت ولاديمير پوتين نشانه‌گيري شده است. نام ايران در اين اسناد در رابطه با تلاش براي دور زدن تحريم‌هاي غرب درج شده است

***

به گزارش «جوان»، اسناد منتشر شده كه گفته مي‌شود بزرگ‌ترين درز تاريخ است، از حجم درز اطلاعاتي ادوارد اسنودن در سال 2012 و درز اسناد ويكي ليكس در سال 2010 نيز بزرگ‌تر است. اطلاعات درز كرده كه «پاناما پيپرز(Panama Papers)» يا «اسناد پاناما» نام گرفته مربوط است به بيش از 11/5 ميليون سند مربوط به شركت خدمات مالي «موساك فونسكا» كه چهارمين شركت بزرگ خدمات مالي فرارمرزي در جهان محسوب مي‌شود. اين اسناد كه مثل موارد قبلي معلوم نيست چگونه به بيرون درز كرده، ابتدا به دست روزنامه آلماني سودويچه زيتونگ و سپس به دست كنسرسيوم بين‌المللي روزنامه‌نگاران تحقيقي (ICIJ) افتاده و آنها نيز اين اسناد را ميان بيش از 110 رسانه دنيا توزيع كرده‌اند. اطلاعات اوليه منتشر شده توسط كنسرسيوم بين‌المللي روزنامه‌نگاران تحقيقي نشان مي‌دهد كه اسناد منتشر شده مربوط به فعاليت‌هاي مالي مقامات سياسي، ثروتمندان و افراد مشهوري از 80 كشور دنيا در فاصله سال‌هاي 1977 تا 2016 است. اسناد مالي منتشر شده لزوماً مربوط به فعاليت‌هاي مالي غيرقانوني مشتريان شركت «موساك فونسكا» نيست ولي بسياري از اسناد منتشر شده نشان‌دهنده فعاليت‌هاي مالي غيرقانوني رهبران تراز اول، به خصوص فرارهاي مالياتي و فعاليت‌هاي مربوط به پولشويي آنهاست. شركت موساك فونسكا يك شركت خدمات مالي مستقر در پاناماست و خدمات مربوط به تأسيس شعب فرارمرزي براي شركت‌هايي را انجام مي‌دهد كه مالكان آنها سعي مي‌كنند با تأسيس شعب فرامرزي در مناطقي از دنيا كه اصطلاحاً «گريزگاه‌هاي مالياتي (Tax Haven)» ناميده مي‌شوند از ماليات فرار كنند. پناهگاه‌هاي مالياتي به مناطق و كشورهايي گفته مي‌شود كه پرداخت ماليات در آنها حداقل ممكن است

140
سياستمدار و چهره مطرح
اسناد معروف به پاناما پيپرز نشان مي‌دهد كه 140 سياستمدار، ثروتمند، چهره ورزشي، دلالان و مقام بين‌المللي حال و پيشين با تأسيس بيش از 200 شركت فرامرزي براي پوشش فعاليت‌هاي مالي خود استفاده كرده‌اند؛ فعاليت‌هايي كه بسياري از آنها مانند پولشويي، فرار مالياتي و... غيرقانوني انجام شده‌اند. حدس و تخمين اينكه بر اساس اين اسناد چه ميزان فساد مالياتي رخ داده است، براي هيچ كس ساده نيست اما «گابريل زاكمن» استاد اقتصاد دانشگاه بركلي در كتابي كه در همين حوزه نوشته است تخمين مي‌زند رقم دارايي‌هاي پنهان در جهان بالغ بر 7/6 تريليون دلار است، يعني بيش از 8 درصد از كل دارايي‌هاي مالي دنيا. نام 12 سياستمدار معروف دنيا از جمله ملك سلمان پادشاه عربستان، معمر قذافي رهبر پيشين ليبي، فرزند حسني مبارك رئيس‌جمهور مخلوع مصر،  سيگموندور گونلاگسون، نخست‌وزير ايسلند، بشار اسد رئيس‌جمهور سوريه و ولاديمير پوتين و اطرافيانش نيز در اين سند‌ها آمده است. همچنين اسناد مربوط به تأسيس شركت‌هاي پوششي فرار مرزي توسط ايران براي دور زدن تحريم‌ها نيز در قالب «اسناد پاناما» منتشر شده است. روزنامه آلماني «زود دويچه» گفته كه در اسناد منتشر شده نام افراد و شركت‌هايي وجود دارد كه به‌رغم تحريم‌هاي گسترده‌ امريكا و اتحاديه اروپا عليه ايران، با جمهوري اسلامي معاملات تجاري داشته‌اند
   

از رياض تا لندن
بر اساس اسناد منتشر شده ملك سلمان از يك شركت انگليسي براي فرار مالياتي 34ميليون دلاري براي منازل سلطنتي خود در لندن استفاده كرده است. اين اسناد همچنين نشان مي‌دهد «خليفه بن زايد آل نهيان» حاكم ابوظبي امارات صاحب دست‌كم 30 شركت در جزاير ويرجين است كه به اين وسيله به منافع مالي قابل توجهي دسترسي پيدا كرده و املاك مسكوني در مناطق ثروتمندنشين لندن خريداري كرده كه ارزش آنها دست‌كم 1/7 ميليارد دلار برآورد شده است. وي هزينه‌هاي خود را از راه وام‌هايي از رويال بانك اسكاتلند تأمين كرده است. بر اساس گزارش بي بي سي، اسناد درز كرده نخست‌وزير ايسلند را در معرض اتهام به پنهان كردن ميليون‌ها دلار سرمايه در بانك‌هاي كشورش، تحت پوشش نام يك شركت ثبت‌شده در گريزگاه‌هاي مالياتي متهم مي‌كند. سيگموندور گونلاگسون، نخست‌وزير ايسلند و همسرش در سال ۲۰۰۷ شركت خارجي وينتريس را خريده‌اند. گونلاگسون سود حاصل از اين شركت را هنگام ورود به پارلمان در سال ۲۰۰۹ اعلام نكرده و هشت ماه بعد نيمي از سهام شركت را به قيمت يك دلار به همسرش فروخته بود. افشاي اين اسناد، نخست‌وزير ايسلند را در معرض بركناري قرار داده است. روزنامه ديلي‌ميل بريتانيا گزارش داده است كه لرد اشكرافت، بارونس شارپلز از مجلس اعيان و مايكل ميتز، نماينده سابق پارلمان از حزب محافظه‌كار چند عضو ديگر اعيان بريتانيا و سه عضو سابق مجلس عوام از حزب محافظه‌كار در «گريزگاه‌هاي مالياتي» در خارج از بريتانيا حساب بانكي داشته‌اند
  

پوتين؛ نوك پيكان رسانه‌هاي غربي
حدس و گمان‌هايي در اين باره وجود دارد كه نوك پيكان اسناد پاناما، ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه را نشانه گرفته و مطبوعات غربي هم كه طي ما‌ه‌هاي گذشته روي فساد مالي كرملين متمركز شده بودند، اسناد مربوط به ولاديمير پوتين را به شكلي خاص مورد توجه قرار داده‌اند. كاخ كرملين روز دوشنبه افشاگري‌هاي موسوم به اسناد پاناما درباره پولشويي و فساد برخي شخصيت‌هاي عالي رتبه جهاني را محكوم و اعلام كرد كه رئيس جمهوري روسيه هدف اصلي اين افشاگري‌هاست. ديميتري پسكوف، سخنگوي كرملين در مصاحبه‌اي مطبوعاتي گفته است: «كنسرسيوم بين‌المللي روزنامه‌نگاران تحقيقي كه نقش اصلي را در اسناد پاناما درباره پولشويي و فساد مالي شخصيت‌هاي جهان بازي مي‌كند، از مقام‌هاي سابق امريكا و كارمندان سابق دفتر اطلاعات مركزي اين كشور (سيا) تشكيل شده است
 
برنامه پانوراماي بي‌بي‌سي و «كنسرسيوم روزنامه‌نگاران تحقيقي» كه اسناد پاناما را بررسي كرده‌اند مي‌گويند گروهي از نزديكان و همپيمانان ولاديمير پوتين، رئيس‌جمهور روسيه را يافته‌اند كه حلقه‌اي مشكوك به فعاليت‌هاي پولشويي را اداره مي‌كنند. اداره فعاليت‌هاي اين گروه كه ميلياردها دلار را شامل مي‌شود به عهده بانك روسيه بوده كه دولت امريكا آن را «بانك شخصي مقامات ارشد فدراسيون روسيه» توصيف كرده است. مدارك به دست آمده نشان مي‌دهد كه «اينترنشنال ميديا اورسيز» و «سونت اورسيز»، دو شركت بزرگ واقع در پناهگاه‌هاي مالياتي رسماً به يكي از نزديك‌ترين دوستان رئيس جمهور روسيه تعلق داشتند، يعني سرگئي رولدوگين، نوازنده حرفه‌اي ويولن‌سل كه از زمان نوجواني با ولاديمير پوتين آشنا بوده و پدرخوانده ماريا، دختر پوتين است. اسناد مربوط به نواز شريف نخست‌وزير پاكستان به همراه فرزندانش (دو پسر و يك دختر)، اياد علاوي وزير پيشين كشور عراق، علا مبارك پسر حسني مبارك رئيس جمهور اسبق مصر و هشت عضو سابق دفتر سياسي حزب كمونيست چين نيز در اسناد منتشر شده وجود دارد.

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid

1 0
vida   1395/1/17 21:13:00

اولین قربانی "اسناد پاناما": نخست وزیر ایسلند استعفا کرد
با افشاگری پولشویی و مخفی کاری مالی موسوم به "اسناد پاناما"، سیگموندور گونلاگسون، نخست وزیر ایسلند که در این اسناد به "فرار مالیاتی" متهم شده بود، روز سه شنبه از سمت خود استعفا کرد.

1 1
farda   1395/1/17 21:09:30

نخستین پس‌لرزه انتشار اسناد پاناما؛ نخست‌وزیر ایسلند استعفاء کرد